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浅谈自侦案件侦查技巧的运用

来源: 重庆私家侦探公司 发布日期:2017-10-04 19:30
近年来,职务犯罪发案率居高不下,贪污、贿赂、渎职、侵权犯罪时有发生且呈现出逐年上升和蔓延势头。从检察机关查处的案件实例分析来看,职务犯罪形式日趋错综复杂,作案手段更加隐蔽,犯罪主体明显智能化,其反侦抗审能力不断增强,不供、翻供现象屡见不鲜,查处职务犯罪案件经常遇到调查难、取证难的挑战。面对如此严峻的形势,如何提高自侦案件的侦查技巧成为摆在检察机关面前的一个亟待研究、解决的重要课题。所谓侦查技巧是指为查实证明犯罪事实而采取的对策,它应该包括侦查方案调整、谋略制定和手段运用等内容。本文试从如何灵活运用侦查技巧提高打击职务犯罪能力的角度,浅谈一下自己的看法,仅供商榷。   一、自侦案件侦查阶段的划分   一般情况下,检察机关自侦案件的侦查分为三个阶段:   (一)、基础阶段。侦查工作之初往往是立案、控制犯罪嫌疑人、搜查、查证、追赃等同步进行。时间紧、任务怠,要求在较短的时间内查明犯罪嫌疑人的一、两笔犯罪事实,以便及时采取拘捕措施,为全面展开侦查工作创造条件。因此,这一阶段的侦查思路是“先急后缓,先易后难,先小后大”。“先急后缓”即优先查处急办事项,如有潜逃可能的犯罪嫌疑人、有被转移可能的赃款等;“先易后难”即优先查处较易定罪的事项。如较易突破的犯罪嫌疑人,较易查证的犯罪事实等;“先小后大”即在大额犯罪事实不易在短期查证的情况下,先查证小额易查的犯罪事实。这一阶段的主要任务是打好基础和储备线索,为全面突破侦查重点做好准备。   (二)、重点阶段。这一阶段是侦查的攻坚阶段。要求办案人员对侦查的重点方向、重点人物、重点线索等心中有数,并以“突出重点, 兼顾一般,查审结合,各个击破”为基本侦查思路,作出周密的侦查计划。必要时重新调整侦查组织, 紧张有序地开展侦查工作, 以期取得实质性突破。   (三)、拓展阶段。一般在全案取得实质性进展后即转入收尾阶段。但从侦查角度讲,侦查工作并没结束,应在突破重点的基础上进一步扩大战果。因此,这一阶段的侦查思路是“完善证据,扩大战果”。完善证据,是指对那些经侦查认定的犯罪事实在证据上进一步完善,按照起诉、审判的证据要求,逐人逐罪逐项进行专门立卷审查和补查,并根据总体安排做好侦结、移诉工作。扩大战果,主要是查清余罪、查清余犯,并根据具体情况该交办的交办,该移办的移办,为整体结案做好准备。   二、不同侦查阶段侦查技巧的运用   各个侦查阶段应运用不同的侦查技巧和侦查策略,要七分思考,三分行动,要理性地确立侦查方向,以最小的资源投入,实现侦查效能的最大化。   (一)、侦查前期的技巧重点是摸底探情和分析布阵。   侦查前期的技巧运用关系到查办案件的进展程度和办案效率,要侧重在线索筛选、案情分析、初查方案的制定和人员部署上动脑筋。   1、筛选举报线索。所谓筛选线索,就是要选取可靠性、真实性较强的线索。从规律上分析,可查价值较高的案件线索一般具备如下特点,即,犯罪构成要件相对齐全;案件线索署名举报且举报人掌握较为过硬的证据;线索中举报的人物、事件、时间、地点比较清晰且人物、事件较多, 当事人之间存有矛盾利益冲突,漏洞明显容易突破。确定初查线索后要进行深入细致的案情分析,分析时要遵循“对涉案金额求准不贪大,对犯罪事实求精不取多,对当事人求近不求远”的原则进行。   2、制定初查方案。方案中要突出“秘、快、精、变”。“秘”,即对被查对象要秘密,应隐蔽身份、意图和手段,甚至明指李四暗查王五。同时,对内部人员也要保密, 强化分管检察长与办案人员纵向单线联系机制,杜绝本院干警横向联络,互不打听、不谈论、不干扰,缩小知案人范围,少一丝泄密,多一线成功。“快”,就是针对经济犯罪嫌疑人大多文化层次高,反应敏捷,加之现代通讯发达等不利因素,从着手初查到决定立案一定要速战速决,出奇制胜。“精”,即对线索择准一二, 目标明确,力戒草木皆兵。初查范围要小,事项要单一,取证要简,可信度要高,既要认真细致,也要客观求是,有则有,无则无,充分认识到依法初查既是发现犯罪,也是还被举报   人清白的手段,努力减少负面影响。“变”,即对预,拟方案不可机械操作,要善于审时度势, 以变应变,且变在对方之前.因为秘密是相对的,对方或第三人一旦知悉初查,必然有所察觉和动作,侦查人员只有灵活应对,先算、善算才能胜算.   3、周密排兵布阵.部署兵力要注意优势整合,形成重拳,上下联动,合力攻坚,为案件的顺利突破创造有利条件.一是坚持“三长”上案,把握侦查指挥工作的主动权.检察长,主副检察长、反贪局长是要案侦查指挥的“三入团”。“三长”上案,有利果断决策,正确指挥;有利于稳定军心,鼓舞士气;有利于排除干扰,破除阻力;有利于使要案侦查形成核心,产生巨大的向心力和战斗力.近年来, 我院立案侦查的职务犯罪案件,大多是在   “三长”的直接参与和共同努力下办结的.检察长主要在案件初查、决定立案、采取强制措施、定性处理等关键环节上定向把关,发挥好决策。协调、攻坚作用;主管副检察长负责组织指挥、调兵遣将、排除干扰、协调关系;反贪局长则全力以赴投八办案,掌握进度,具体组织,解疑析难,随机决策.二是健全侦查组织,形成合力攻坚的综合优势.要保证侦查工作顺利进行,就必须健全侦查组织, 实行多层次的主办检察官制. 我院在查办“2.16’专案时,抽调全院精干干警组成专案组,分成若干小组相互配合,优势互补,使许多难案峰回路转,得以顺利突破.指挥组.这是一线侦查指挥的核心决策机构.指挥小组负责人即专案的主办检察官,负责专案侦查的整体谋划、力量调整、侦查分工、侦查调度,侦查协调和指令下达。综合组.在一名主办检察官领导下,负责资料汇总,信息反馈、会议记录,工作协调,司法文书制作、证据审查,律师接洽以及交通、通讯工具的保障等工作.审讯组.根据案件具体情况, 以“包人制”为主,负责对犯罪嫌疑人的审讯工作.也可以实行“包人与包事”相结合的方法,审讯查证一肩挑.对重要犯罪嫌疑人的审讯一般应由两组搭档组成,在主办检察官领导下相互配合交替进行, 以取得最佳审讯效果.查证组。根据侦查需要, 以“包事’为主成立若干个查证小组,分别负责对各项犯罪事实进行查证.也可以与审讯结合起来实行“包人’制.技术组.主要是由司法会计组成的查账组和文检技术人员组成的鉴定组等.上述组织统一在指挥小组领导下进行工作,是一个相对集中、相对稳定的组织系统。同时,根据侦查工作的需要,各小组随机调整,灵活安排。如在一定的阶段可以成立专门的证据审查组,负责报捕、移送起诉等项工作。总之,组织随需要而设,力量随任务而配,本着“精干、高效”和“少投入、多产出”的原则设立侦查组织。三是强化协调服务,提供后勤保障。要做到“四个倾斜”即:领导精力上倾斜,检察长主要精力放在办案, 主管副检察长一心扑在办案上,窝案、串案,院领导全部配合;人员力量上倾斜,案源多时从其他科室抽调人员办案;后勤保障上倾斜,在财力、物力上保证办案所需;思想政治工作倾斜,注意掌握办案人员的思想情况,关心他们的生活,解决他们遇到的实际困难,解除干警的后顾之忧。   (二)、侦查中期的正面交锋技巧   前期的初查工作毕竟只是铺垫和引子,与被举报入构接触讯问才是重头戏。侦查实践表明,掌握和运用侦查技巧是一种高超的斗争艺术,须将侦查手段、方法与计谋策略有机结合起来,同时考虑客观条件与实际可能,周密地定计用谋,才可以获取侦查的成功和反腐败斗争的胜利。从某种意义上说,侦查技巧运用的是否得当,直接决定着侦查活动的成败,尤其是在对职务犯罪的侦查审讯过程中,与那些诡计多端、阴险奸诈,且手中握有一定权势的职务犯罪分子作斗争,则更加要求每一位侦查人员必须勇谋兼备。谋,就是侦查的策略,它可以最小的代价获取最高的效率和效应。勇,就是要一鼓作气,乘胜追击,树立优势在我,主动在我,正义在我的大气,形成“魔高一尺,道高一丈”、的必胜态势。 、   侦查技巧,是侦查人员进行侦查活动的原则和方法,是根据具体案情,运用智慧设计的侦查艺术和方法,一般是针对案件局部的、具体的问题而言。古代军事家孙子日:“故上兵伐谋,其次伐交其次伐兵,其下攻城。” 由此可见,侦查技巧的作用亦非同一般。在审讯犯罪嫌疑人的过程中,侦查技巧的作用又是如何表现出来的呢?根据犯罪心理学原理,它通常是表现在对犯罪嫌疑人施加的心理影响以及对心理弱点的利用上。就犯罪嫌疑人的心理特点来分析,除悔悟自责、投案自首外,逃避罪责的畏罪心理、对抗心理开始时会占据主导地位。审讯时,能抗则抗,能赖就赖,能骗则骗。当一部分  罪行暴露之后,趋利避害的心理又占了主导地位,一般都不会像竹筒倒豆子似的一次性全部交待自己的罪行,总是,像牙膏似的,暴露一点挤出一点,能不供就不供, 能少供则不多供。有的虽然供述了犯罪事实,但并不是真的有了悔罪的认识,而是根据宽严轻重对自己是否有利,做出的趋利避害的选择。犯罪嫌疑的这种心理状态,实际是为了逃避罪责而产生的变形、扭曲的心理状态。此时,审讯谋略正好可以发挥作用, 审讯人员就可以利用其心理上的弱点,帮助犯罪嫌疑人改变这种扭曲变态的心理状态,达到使其全部交待罪行的审讯目的。   侦查技巧又分为心理技巧和行为技巧。心理技巧在犯罪侦查中应当说是上上策,古人云:“用兵之道,攻心为上,攻城为下,心战为上,兵占为下”这其中自有科学的道理。西周时就有“辞、色、气、耳、目”五听之说。如果通过攻心之策,一举突破心理防线,既省时、省力,又准确、高效。可以根据不同对象的思维方式、错觉心理、趋利避害心理和侥幸心理等不同心态,选用不同的攻心方法。具体如下:   1、以法攻心。用政策和法律进行教育,争取坦白从宽,戴罪立功,自己选择出路。   2、以据攻心。从事实出发,适当选用证据,打破其侥幸心理和不切实际的幻想。   3、以理攻心。以其犯罪对国家、社会、家庭造成的危害,改变其错误认识,晓之以理,以理服人。   4、以情攻心。尊重其人格,消除逆反和不信任,给予人道正义待遇,动之以情,启发嫌疑人的良知。   5、以势攻心。在气势上压制对方的嚣张气焰,以“泰山压顶”之势,或创设威严讯问环境,达到攻心夺志目的。   行为技巧是侦查人员针对不同案件的不同人员采取相应的手段、方法、步骤来实施侦查的具体做法,主要有:   1、敲山震虎、侧面攻击。通常这是利用职务犯罪嫌疑人胆战心惊和做贼心虚的畏罪心理所采用的技巧。   2、利用矛盾、各个击破。这是侦查共同犯罪时,针对犯罪嫌疑人谁先供   述谁占优势的心理所采用的。 ’   3、先发制人、以快制胜。即调查取证力争在反侦查活动实施前速战速决。时间就是先机,速度就是力量。   4、循序渐进、顺藤摸瓜。这是指在查办一些有据可查的案件时,一旦获取到线索,或者从同案犯中清理出头绪后,有步骤地由物到人、由人到案的次序进行破案的谋略。   5、声东击西,示假隐真。就是为了防止暴露侦查的真正意图,而制造假查,使对方做出错误判断,然后乘机歼敌的技巧。   6、欲擒故纵、明退暗攻。这是针对嫌疑人藏匿证物、一时无法查获证据等情况,而迷惑嫌疑人,诱使其暴露藏匿之财物,明撤暗侦,保内坚外松,以获取证据的手段。   7、单刀直入、曲线突破。这是对那些因果关系明显或者犯罪嫌疑人已经比较暴露,不需要采取绕弯的办法与犯罪嫌疑人周旋,直截了当进行侦查的制胜策略。   8、双管齐下、一箭双雕。在不能准确把握犯罪活动情况,犯罪活动有两种以上可能性的情况下,采取的双管或舞管齐下的策略。此举有时可能带出窝案或串案。   9、抓住关键、重点突破。对案件关键性的问题或情节,要善于分析案情,选准突破口,争取在最短的时间内予以突破,接下来一鼓作气,多方出击,不给犯罪嫌疑人以喘息的机会。   10、含而不露、点而不破。当犯罪嫌疑人进入思想动摇阶段,对交待罪行犹豫不决,而侦查人员对证据掌握较少,案件进退维谷时,可用此计。即通过少量证据迷惑对方,使其误认为证据已全部被掌握的错觉,追其供述全部问题。运用此法,有时可以出奇制胜,提高办案效率。   (三)侦查后期的堵漏固证技巧   这里的扫尾是相对于前期侦查来说,而对整个案件来说,应该是万里长征只走一半,且后半程的公诉和审判阶段才是对前一半质量的检验,不可万事大吉。针对自侦案件在公诉和审判阶段翻供多,证言变化多,事实变化多等特点,后期侦查工作应在对全案证据进行认真疏理的基础上,一是重点针   对拟移诉内容堵漏固证,排除翻案的可能性。对于嫌疑人可能提出的辩解一一诸如受贿行为属于人情往来、借款、亲属所为等,要有应对措施和准备;二是对一次完整讯问或者询问过程实行“二同步”,即同步录像、同步自书,以证明言词证据生成过程的真实性和合法性,防止日后翻供、翻证,并排除刑讯逼供、诱供的嫌疑。同时,运用视听技术锁定证据,也为公诉人当.庭举证提供了物质力量; 三是对非言词证据的搜集要做到“全、细、准、固”,印一要全面,对矛盾证据必须排除,不能似疑非疑;二要细致,证据要全面梳理,证据事实一一对应,对不合程序的违法证据坚决舍去;三要准确,必须有唯一性证明某个事实而不是否定事实;四要固定,要固定证据,以物固证,防止人为改变,必要时可提取原件以备当庭出示。   三、侦查技巧的综合运用   提高侦破案件的技巧不应仅仅局限于对一线侦查人员的指导,应该根据个案特点放眼于对参与案件所有人员的指挥、协调以及对知情人、证人的讯问和录音、录相、电话监控等各种技术手段的综合运用,突出侦查技巧的综合性、灵活性、针对性。   侦查指挥决策层是侦查人员的核心,指挥员本身也是高层次的侦查员。指挥决策层掌握着案件的所有信息情报,把控着整个案件的查办节奏,而一线侦查员对侦查实际又有着最直观的感受、最丰富的信息和最活跃的思维。指挥员和侦查员高度默契、密切配合是侦查案件的大技巧,能实现双方智慧的结合、思维的互补,是准确指挥、高效侦查的可靠保障。从侦查实践看,实行科学决策主要应开好三个“民主会”:   (一)、开好阶段性的案情分析会。在每个侦查阶段初始,召开较大范围的案情分析会。让全体侦查员了解办案的整体部署,明确各自任务和在大局中的地位和作用;通报、交流、汇总侦查信息,让大家熟悉全案情况,增强整体观念和紧迫感;根据阶段性侦查计划确定的任务,就各项侦查任务的切入点、突破口和查证范围、侦查方法集思广益、民主决策。   (二)、开好进度预测分析会。侦查是个从不知到知的查证活动。   侦查预测决定侦查方法要保证全案侦查工作的顺利进行,指挥员不仅要随时掌握各项具体任务的侦查进度,还要根据进展情况科学预测侦查前景和问题,并随机调整侦查部署和侦查策略。为此,指挥员要定期或不定期地召开有一线侦查员参加的单项进度预测分析会。就各个单项任务的侦查前景、侦查问题及解决办法进行民主讨论,群策群力加以解决。   (三)、难点问题研讨会。大要案情况复杂,涉案人员反侦查能力强,侦查工作不可能一帆风顺。因此,仅凭指挥员一个人的聪明才智是远远不够的,及时吸纳群众智慧,实行民主决策是突破案件难点的必由之路。为此,在遇到难点问题时,要及时召开相应范围的专题研讨会,集中大家的智慧集体攻关。必要时可邀请有关方面人员参加。在民主讨论的基础上,形成一个以民主议事为基础,以指挥小组为核心, 以指挥员为代表的民主决策机制。   此外,案件侦查技巧还包括一些辅助手段。一是充分运用知情人和举报人的信息情报全面掌握嫌疑人的犯罪情况,及时获取有价值的案件线索。二是适时运用同步录音录像、电话监控等技术手段,对所发现掌握的有价值信息、证据进行固定,通过适时出具相关的音像视听资料深挖新的线索,三是灵活运用其他部门职能,如通过以税务、审计、行政主管部门名义调帐、查帐等方式,掌握行贿对象、事项、时间、地点等关键问题,协助检察人员侦破案件。   总之,侦查技巧因案情而定,不同案件运用的侦查技巧也不尽相同,不能一味地照搬套用,只有熟练灵活地运用好侦查技巧才能真正使侦查人员在查办案件中游刃有余,出奇制胜。275   完全民事行为能力人实施了侵权行为致人损害应当如何 承担侵权责任?如果完全民事行为能力人对自己的行为 暂时没有意识或者失去控制时致人损害应当如何承担责任?------------ 私家侦探解答:除法律有特别规定外,完全民事行为能力人实施了侵权行为致人损害应当依照法律规定的过错责任原则或者无过错责任原则承担相应的侵权责任。但是,不排除完全民事行为能力人有时会出现暂时没有意识或者失去控制的情况,比如,行为人醉酒驾车撞伤他人,心脏病患者在驾车过程中突然心脏病发作来不及服药,暂时失去意识导致车辆撞伤行人等。我国侵权责任法之前的法律和司法解释没有对完全民事行为能力人暂时没有意识或者失去控制造成他人损害的责任做出规定。实践中完全民事行为能力人暂时没有意识或者失去控制造成他人损害的情况时有发生,特别是因醉酒导致的交通事故更是年年频发,这种情况如何承担侵权责任常常引发争议。因为过错是行为人承担侵权责任的要件。过错的前提是行为人有意思能力。如果行为人丧失了意识,就无过错可言。完全民事行为能力人造成他人损害的,应当承担侵权责任。但是,完全民事行为能力人造成他人损害时,如果已经丧失了意识,也就是说在没有“过错”的情况下,造成他人损害的,是否应当承担侵权责任?对此,侵权责任法在第三十三条规定,“完全民事行为能力人对自己的行为暂时没有意识或者失去控制造成他人损害有过错的,应当承担侵权责任;没有过错的,根据行为人的经济状况对受害人适当补偿。完全民事行为能力人因醉酒、滥用麻醉药品或者精神药品对自己的行为暂时没有意识或者失去控制造成他人损害的,应当承担侵权责任”。从三个层面,对完全民事行为能力人在暂时无意识或失去控制时致人损害的责任承担问题进行了规定。1.过错责任原则。这里的过错包含两个方面。一是完全民事行为能力人对于自己丧失意识存在过错。如果是因为自己的过错,丧失了意识后造成了他人的损害,那么行为人应当根据其过错承担赔偿责任。行为人暂时没有意识或者失去控制本来意味着行为人失去了辨认的控制能力,其在致害之时主观上并不存在过错,但是行为人对其出现“暂时没有意识或者失去控制”这种状况存在过错,即是“过错”导致其丧失意识。因此,应当对丧失意识后的行为造成他人损害的,承担相应的侵权责任。比如,某人患有心脏病,需每天按时服药,医生禁止其骑自行车外出,但是,该人未按医嘱服药,并骑车外出,结果途中心脏病发作,丧失意识后摔倒并撞伤一行人。那么,在这种情况下,由于该人对于失去意识存在过错,所以,应当根据其过错的程度来承担侵权责任。二是完全民事行为能力人对于自己丧失意识或者失去控制造成他人损害具有过错。比如,行为人受失眠困扰,服用了大量安眠药品,本应该在家卧床休息,但是却执意驾驶车辆出行,在驾驶过程中,逐渐失去意识,撞伤他人,这时行为人虽然对于他自己“暂时丧失意识或者失去控制”的情况没有过错,但是其在明知自己可能会暂时丧失意识或者失去控制的情况下仍然坚持驾车出行,说明其对造成他人损害具有过错,行为人应当对受害人承担侵权责任。2.完全民事行为能力人对于自己的行为暂时没有意识或者失去控制没有过错。如果行为人暂时没有意识或者失去控制不是由于自己的过错造成,而是由于其他原因导致发生,在这种情况下,行为人可以不承担侵权责任,不过需要根据公平分担的规定,适当分担被侵权人的损失。根据侵权责任法第二十四条的规定“受害人和行为人对损害的发生都没有过错的,可以根据实际情况,由双方分担损失”。依据该规定,行为人的责任可以根据行为人的经济状况来确定:行为人的经济状况较好的,可以多补偿一些受害人的损失;行为人经济状况不好的,可以对受害人少补偿一些。此处立法用的是“补偿”而非“赔偿”。因为后者意味着适用填平原则,受害人损失多少赔多少。前者通常行为人没有过错,是根据行为人的经济能力,适当弥补受害人的损失。我们前面讲过,侵权责任法第二十四条的公平责任原则是一个原则条款,其对于如何适用公平原则并没有明确内容。本法第三十三条的这一补偿规定就是立法中对公平责任原则的体现。3.完全民事行为能力人因醉酒、滥用麻醉药品或者精神药品导致自己暂时没有意识或者失去控制造成他人损害的。“完全民事行为能力人因醉酒对自己的行为暂时没有意识或者失去控制造成他人损害”,实质上属于过错的具体情形。一方面,我国刑法和相关行政法规都规定,醉酒的人不能免除刑事责任和行政责任。侵权责任法在第三十三条第二款确定,醉酒的人致人损害不能免除或减轻其侵权责任。我国侵权责任法之前的法律没有明确规定因醉酒和滥用麻醉药品或者精神药品造成他人损害的民事责任,但在司法实践中一般都会判决行为人在这种情况下承担民事责任。作为完全民事行为能力人,应当预见到醉酒或者滥用麻醉药品或者精神药品后会难以控制自己的行为,可能会危害公共安全和他人的生命健康,但行为人放任结果的发生,仍然驾车或者采取其他方式造成他人人身权和财产权的损害。虽然侵权行为发生时,行为人已经丧失意识,似乎没有“过错”可言,但是,其行为本身具有违法性,应当对此发生的侵权行为承担责任。所以,完全民事行为能力人滥用麻醉药品或者精神药品导致自己暂时没有意识或者失去控制致人损害也属于本条第一款中的具有过错的情形,应当适用过错责任原则承担侵权责任。之所以,将其作为本条的第二款,是为了对这个问题予以更加清楚的强调。

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